证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号： 2016-014
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 9日 9:00在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第二十次会议。本次会议于 2016年 3月 5日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015年年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2016年3月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，表决
结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司 2015年度报告》。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事将在 2015年年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，表决结
果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交 2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，表决结
果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 10，881，889.82 元，但未分配利润-20，602，287.19元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2015 年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以 2015年 12月 31日公司总股本数 195，000，000为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股。
公司董事会拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》规定。资本公积转增金额未超过报告期末公司“资本公积—股本溢价”余额。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016年 3月 10日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》，表决
结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 6票，弃
权 0票，反对 0票。
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2016 年 3 月 10 日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
《厦门安妮股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年3月
10日的巨潮资讯网；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会、独立董事对《厦门安妮股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于 2016年 3月 10日的巨潮资讯网。
八、审议通过了《2015 年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 6 票，
弃权 0票，反对 0票。
九、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，表决结果：
同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
公司定于 2016年 4月 5日 14：30在厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第
一会议室召开 2015年年度股东大会。
十、审议通过了《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》，表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》发表了独立意见，详细内容刊登于 2016年 3月 10日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2016年 3月 9日
